기업이 감사를 받는 6가지 이유(및 감사를 피하는 방법)

100개 기업 중 1개 기업이 매년 감사를 받습니다. 그렇지 않은 99에 속해 있는지 확인하십시오.

참고: 이 기사는 독자들에게 미국의 비즈니스 관련 우려 사항을 알리기 위한 것입니다. 재정적 조언을 제공하거나 특정 조치를 지지하기 위한 것이 아닙니다. 특정 상황에 대한 조언은 회계사 또는 재무 컨설턴트에게 문의하십시오.

사업주로서 밤샘하는 이유는 무엇입니까? 재료 공급에 설치류? 회계 소프트웨어에 대한 액세스를 차단하는 심각한 컴퓨터 바이러스? IRS의 두려운 감사 통지서?

감사는 제한된 예산으로 더 많은 세금을 내야 하거나 지원해줄 숙련된 회계 부서 없이 개인적으로 책임을 져야 할 가능성이 있기 때문에 중소기업 소유주에게 특히 두려울 수 있습니다.

IRS가 당신의 꿈을 괴롭히고 있다면 내가 당신을 다시 잠들게 해줄 수 있습니다. 매년 100개 기업 중 1개 기업만이 감사를 받습니다. 그 외에도 IRS의 위협적인 시선을 피하기 위해 할 수 있는 몇 가지 간단한 일이 있습니다.

소기업 소유자로서 다음과 같은 경우 감사를 받을 가능성이 높아집니다.

• 연간 100만 달러 이상을 번다(이것이 나쁜 것은 아니지만, 이것이 당신이라면 자신과 자산을 보호하기 위해 통합해야 할 때일 것입니다).
• 모든 소득을 보고하지 않습니다.
• 소득에 비례하지 않는 사업 공제를 청구하십시오.

오래된 속담에 따르면 1온스의 예방은 1파운드의 치료 가치가 있으며 우리는 처음에 IRS 감사로 이어지는 실수를 방지하도록 돕기 위해 여기에 있습니다.

중소기업이 감사를 받는 이유는 무엇입니까?

이 기사에서는 중소기업이 감사를 받는 6가지 주요 이유와 감사 대상이 되지 않는 방법에 대한 팁을 살펴보겠습니다.

그러나 통제할 수 없는 이유로 감사할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. IRS는 무작위 선택을 사용하여 일부 수익을 감사하며 비즈니스 파트너 또는 투자자 중 한 명이 한 수상한 일 때문에 귀하의 수익이 감사 대상이 될 수도 있습니다.

그러나 당신이 통제할 수 있는 것들에 대해 IRS의 친절한 이웃들에게 도움이 되는 팁과 리소스를 요청하고 다음 목록을 함께 작성했습니다.

IRS 감사를 방지하기 위한 6가지 팁

1. 유흥비 지출 중단

잠재 고객을 구구장이나 콘서트에 데려가서 그들을 사로잡을 계획입니까? 괜찮아요, 하지만 그것은 당신 자신의 돈으로 해야 할 것입니다.

2017년 세금 감면 및 고용법의 일환으로 정부는 사업 관련 접대 공제를 폐지했습니다. 따라서 연례 고객 감사의 밤을 유지하기 위해 시스템을 우회하려고 하면 감사관을 보내달라는 IRS에 큰 위험 신호를 보내는 것입니다.

그래도 식사는 괜찮으니 드세요.

IRS에 따르면:

접대 비용 외에도 2017년 세법과 세금 감면 및 고용법 이후 세법에 따른 공통 공제에 대한 기업을 위한 유용한 가이드가 있습니다.

2. 공제액을 너무 많이 사용하지 마십시오.

오해하지 마세요: 열심히 일하는 사업주로서, 당신은 당신이 받을 수 있는 모든 마지막 공제를 받아야 합니다. 그러나 IRS는 귀하의 공제 금액과 금액을 귀하의 소득 계층에 있는 다른 사업체와 비교하는 컴퓨터 프로그램(수입 차별 기능)을 사용한다는 점도 알아야 합니다.

Jeffrey Levine, CPA(출처)

따라서 귀하의 세금 브래킷에 있는 표준 비즈니스가 12개의 공제를 받고 귀하가 212개의 공제를 받는 경우 친절한 IRS 직원이 해당 숫자를 줄이는 데 도움을 줄 것입니다.

이것은 감사에 대한 두려움 때문에 합법적으로 받을 자격이 있는 공제를 건너뛰어야 한다는 의미가 아닙니다. 실제로 CPA Jeffrey Levine은 소기업 소유자가 범하는 가장 큰 실수 중 하나가 감사가 두려워 재택 근무와 같은 합법적인 사업 비용을 공제하지 않는 것이라고 말합니다.

Hector Garcia, CPA(출처)

상점 앞 연석에 10달러짜리 합판을 깔고 이를 휠체어 경사로라고 부르는 데 대해 500달러 공제를 받고 돈을 절약할 수 있다고 생각한다면 다시 생각해야 합니다. 수십 개의 "기타" 공제를 취하는 것도 IRS에서 더 이상 허용하지 않기 때문에 좋은 생각이 아닙니다.

CPA 및 QuickBooks 컨설턴트인 Hector Garcia에 따르면 재택 사무실 공제, 출장 및 차량 주행 거리가 가장 많이 오용되는 사업 공제 중 하나입니다. 따라서 적절할 때 이를 사용하되 IRS의 눈은 여러분을 향하고 있다는 사실을 기억하십시오.

3. LLC 설립 또는 형성

소규모 기업은 통합이 기업의 일부 수준의 조직 및 재정 능력을 보여주기 때문에 기업보다 더 많은 감사를 받습니다.

더 낮은 감사 위험 외에도 다음을 통합하는 것을 고려해야 하는 다른 강력한 이유가 있습니다.

• 많은 소기업 소유자의 경우 개인 자산(가정, 차량, 저축)도 사업이 망할 경우 채권자에게 상환할 준비가 되어 있습니다.
• 기업은 중소기업보다 은행으로부터 기업 대출을 받을 가능성이 더 큽니다.
• 기업은 중소기업보다 더 많은 공제를 받을 수 있습니다(예: 퇴직 계획 및 직원 건강 관리).

어쨌든 통합에 대해 생각하고 있다면 그렇게 하는 이유 목록에 "감사를 받을 가능성이 적음"을 추가할 수 있습니다.

4. 이상 징후에 대해 능동적으로 대처

다음 시나리오를 상상해 보십시오. 지난 3년 동안 귀하의 소규모 조경 회사는 약 $80,000의 수입을 올렸습니다. 올해 확장을 위해 지방 정부와 수익성 있는 새 계약을 체결하고 추가 작업을 처리하기 위해 세 대의 새로운 상업용 잔디 깎는 기계에 투자했습니다. 따라서 귀하의 소득은 전년도의 3배이며 추가 섹션 179 공제에서 갑자기 $10,000 이상을 청구하게 됩니다.

이것이 IRS에 몇 가지 경보를 울릴 가능성이 높습니다. 그러나 숫자를 보내고 감사원이 노크하기를 기다리면서 손가락으로 책상 아래에 숨어서 기다리기 보다는 능동적으로 행동하십시오.

아이린 와슬러

CPA

"합법적인 이상치 번호가 있는 경우 항상 이 정보를 양식 8275(공개 진술서)에 공개하여 감사를 위한 보고서가 제출되면 IRS 대리인이 설명을 검토하고 설명 여부를 결정할 수 있도록 권장합니다. 합리적"

따라서 승용 잔디 깎는 기계에 대한 영수증, 지방 정부와의 계약, 확장 계획에 대한 문서까지 모아서 반품할 때 포함시키십시오. 미리 시간이 조금 더 걸릴 수 있지만 감사를 방해할 가능성이 높습니다(그 동안 어쨌든 해당 증거를 수집해야 함).

5. 꼭 필요한 경우가 아니면 수정된 보고서를 제출하지 마십시오.

시간이 없을 때, “나는 지쳤고 내일 아침 6시에 가게를 열어야 합니다. 마감일을 맞추기 위해 지금은 이것을 제출하고 나중에 실수를 정리하기 위해 수정된 보고서를 제출할 것입니다.”

나쁜 생각. 수정된 보고서를 제출하는 것은 IRS에 자신이 무엇을 하고 있는지 잘 모르겠다는 큰 표지판을 들고 있는 것과 같습니다. IRS에 따르면:

다시 말해, 원래 보고서에서 한두 가지 실수로 빠져나갔을 수 있지만 수정된 보고서는 IRS가 귀하를 감사할 또 다른 기회를 제공하고 수정된 보고서 자체가 위험 신호일 수 있습니다.

정말, 솔직히 말해서, 실수로 수천 달러의 비용이 들게 될 합법적인 공제를 잊어버린 경우 수정된 보고서를 제출하십시오. 하지만 처음에 제대로 하려면 1~2시간을 더 투자하는 것이 훨씬 낫습니다.

6. 전자적으로 제출

2019년에는 이것이 유일한 방법이어야 하지만 IRS에 따르면 2018년에도 개인 납세자의 약 10%가 여전히 종이로 세금을 신고했습니다. 나는 그들이 Luddites이거나 힙스터 같은 방식으로 IRS에 그것을 붙이려고 하기 때문에 종이 양식을 수동으로 제출하는 일부 사업주가 있다고 확신합니다. 그러나 "IRS에게, 감사인이 이 보고서를 다시 확인하게 하십시오."라고 적힌 종이 양식과 함께 손으로 쓴 메모를 포함할 수도 있습니다.

왜요? 국세청 전자신고시스템 e-file에 따르면 “서류신고 오류율은 21%다. 그러나 전자 제출된 보고서의 오류율은 0.5퍼센트에 불과합니다.”

다시 말해, 서면 보고서는 전자적으로 제출된 보고서보다 오류를 포함할 가능성이 40배 이상 높습니다.

전자적으로 제출해야 하는 기타 이유:

• 전자 세금 신고 소프트웨어를 사용하면 펜과 종이를 사용하여 놓치기 쉬운 세금 공제 및 공제 항목을 찾을 수 있습니다.
• 계좌이체와 전자신고를 이용하면 종이로 된 환급을 위해 약 2개월을 기다리는 것과 달리 3주 이내에 환급을 받을 수 있습니다.
• 대부분의 세금 신고 소프트웨어에는 홈 오피스 공제 또는 개인 마일리지와 비즈니스 마일리지 합산과 같은 사항에 대한 감사 경고가 포함되어 있습니다.

IRS의 추가 지원

Irwin R. Schyster로부터 배운 내용에도 불구하고 IRS는 소기업을 유치하기 위해 나온 것이 아니며 세금을 징수하기 위해 추가 작업을 수행해야 하는 것보다 깨끗한 수익을 처리하는 것을 선호합니다.

그래도 감사를 받으면 어떻게 해야 합니까?

이 기사에서는 IRS 감사를 촉발하지 않기 위해 소기업 소유자로서 일년 내내 할 수 있는 몇 가지 사항을 살펴보았습니다. 그러나 여전히 감사에 대한 플래그가 지정되면 어떻게 됩니까?

당황하지 말 것. 이제 완전히 준비하고 관련 서류를 최대한 많이 제공하고 함께 일하고 있는 IRS 담당자와 정중하게 협력해야 할 때입니다. IRS는 감사를 최대한 원활하게 진행하는 방법에 대한 자체 가이드를 제공합니다.

그리고 정말로 안전하게 거래하고 싶다면 좋은 회계 소프트웨어를 구입하여 매일 사용하여 실수가 발생하기 전에 이를 제거하고 문제가 있을 때 의지하고 올바른 길로 인도할 수 있는 신뢰할 수 있는 비즈니스 회계사를 찾으십시오.

감사를 받았습니까? 그렇다면 동료 중소기업 리더들과 나눌 수 있는 교훈은 무엇입니까? 의견에서 다른 비즈니스 리더와 공유하십시오!